福建雪人股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

福建雪人股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2013 年 7 月 24 日上午 10：00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式，在福建省福州濱海工業(yè)區(qū)本公司會(huì)議室召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議通知及相關(guān)文件已于 7 月 13 日以郵件、電話相結(jié)合的方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林汝捷召集并主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，其中獨(dú)立董事支廣緯、楊一凡、董事楊慕文通過(guò)電話、傳真的通訊方式參會(huì)，其他董事到場(chǎng)參加;公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請(qǐng)融資額度的議案》，表決結(jié)果為：贊成 9 票;無(wú)反對(duì)票;無(wú)棄權(quán)票。

2013 年 4 月 24 日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2013 年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)融資額度的議案》(內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2013 年 4 月 24日刊登網(wǎng)上的公告同意公司向招商銀行福州五一支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣捌仟萬(wàn)元的綜合授信額度。現(xiàn)由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，董事會(huì)同意公司在原申請(qǐng)捌仟萬(wàn)元綜合授信額度的基礎(chǔ)上，向招商銀行福州五一支行申請(qǐng)?jiān)黾游榍f(wàn)元綜合授信額度，綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣壹億叁千萬(wàn)元，授信采用信用方式。上述授信額度內(nèi)容包括流貸、銀行承兌匯票、保函、開(kāi)立信用證、國(guó)際貿(mào)易融資、固貸等授信業(yè)務(wù)。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事會(huì)

二○一三年七月二十四日